Pénzmosás, mint fogalom megjelenése a köztudatban

Ocskó Luca Lili (2024) Pénzmosás, mint fogalom megjelenése a köztudatban. Külkereskedelmi Kar.

	PDF Ocskó Luca Szakdolgozat(1).pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB)
	PDF Kérdőív.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (141kB)
	PDF Ocskó Luca Lili.pdf Hozzáférés joga: Bizalmas dokumentum (bírálat) Download (476kB)
	PDF Szakdolgozat bírálat_Ocskó Luca.pdf Hozzáférés joga: Bizalmas dokumentum (bírálat) Download (105kB)

Absztrakt (kivonat)

Jelenleg egy bankban dolgozom, mint gyakornok pénzmosás megelőzés területen. Feladataim főbb részeit az teszi ki, hogy a szankciós országokból érkező ügyfeleket ellenőrizzem, illetve ha jelentősen nagy összegű gyanús tranzakciót észlelek, akkor tovább küldjem ellenőrzésre. A téma felkeltette az érdeklődésemet, ezért a szakdolgozatom megírása közben szerettem volna jobban elmélyíteni a tanulmányaim során megszerzett tudást. Napjainkban egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül a pénzmosás fogalma, hiszen ez a tevékenység már egy egész nagy illegális iparággá nőtte ki magát. Aggasztó a növekedési tendencia, borzalmas belegondolni, hogy milyen mikro- és makro gazdasági hatásai lehetnek ennek. Ma a legnagyobb szabású üzletnek számít a pénzmosás. Mindazok mellett, hogy rengeteg veszélyt rejt magában, az egész gazdaságot szennyező tényező. A pénzmosás elleni küzdelem elég összetett és bonyolult feladat, több részből áll. Alapvetően a jogi háttér vizsgálatán kívül nagyon fontos gazdasági és pénzügyi törvények vizsgálatai is szükséges. Az illegális pénzt nem egy ügyleten keresztül forgatják át, több műveleteken keresztül, mint például sorozatos átutalásokon elrejtik, hogy végül törvényes kereteken belül bevételnek jeleníthessék meg. A pénzmosást mind a hazai és nemzetközi szinten súlyos jogsértésnek minősíti a közfelfogás. Szakdolgozatomban először a pénzmosásról, mint fogalom, kezdete, eredete, típusai és fázisairól írok. A következő részben a modellezése és a különböző technikái ismertetésével folytatom. Dolgozatomat a mikrogazdasági és makrogazdasági hatásokkal folytatom. Következő részekben bemutatom az adóparadicsomokat. Ezeket fogja követni a büntetőjogi törvénykönyv, valamint a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos fogalmak. Zárásul az MNB- Magyar Nemzeti Bank tevékenységeinek megmutatásáról írok.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Külkereskedelmi Kar

Tanszék

Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Nemzetközi gazdálkodás

Mű típusa:	diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak:	20. század, 21. század, bűncselekmény, globális pénzmosás, pénzmosás
SWORD Depositor:	Archive User
Felhasználói azonosító szám (ID):	Archive User
Rekord készítés dátuma:	2024. Szep. 20. 08:46
Utolsó módosítás:	2024. Szep. 20. 08:46

Actions (login required)

Tétel nézet