A pénzmosás megelőzése és a bankkártya-csalások kezelése

Treczkó Virgínia Diána (2021) A pénzmosás megelőzése és a bankkártya-csalások kezelése. Pénzügyi és Számviteli Kar. (Kéziratban)

Előnézet	PDF SZAKDOLGOZAT Beszámoló_Pénzmosás és bakkártya csalások.pdf Download (1MB) | Előnézet
	PDF doc044985.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (798kB)
Előnézet	PDF Záró dolgozati összefoglalás_2021_FOSZK.pdf Download (215kB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat)

A 14 hetes egybefüggő szakmai gyakorlatomat a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nél tölthettem, ami 2003-ban teljesen 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás. Először a cég rövid bemutatásával fogom kezdeni a beszámolómat, ezt követően az egyetem által meghatározott, a szakirányomnak megfelelően egy pénzügyi intézmény részletes ismertetésével folytatom. Elsősorban a Work Force-nál egy vállalkozás működését ismerhetem meg, és a tevekénységével kapcsolatos teendőket. Szakmai gyakorlatom feladatköreinek a kialakítása a pénzügyiosztály átfogó ismereteken alapszik. Pénzügyiasszisztens pozícióban dolgozom a mindennapokban, viszont heti periódusokra lebontva az oktatás után, új feladatokkal bővül a munkaköröm. Mindezek mellett az alapvető asszisztensi feladatoktól eltekintve más pozíciókat is megismerhetek. A beszámoló második részben pedig az OTP bankot választottam, a bankok nagyságrendjük szerint, az utának következő K&H-val statisztikai adatok alapján állítom szembe. Az egyik ilyen fő adatunk amire nagyobb hangsúlyt fektetünk a hitelek. Az OTP adatai alapján a hitelállománya tízszer nagyobb más bankokénál, ezért ebből kiindulva áttekintjük a kockázat kezelési stratégiáját. A továbbiakban szintén kiemelt kockázati tényezőként szerepel a hitelintézetek életében, a gazdaságban elkövetett bűncselekmények. A következő kiválasztott témám a gazdasági szektorban pénzmosással elkövetett bűnözés és ennek megelőzéseinek a lehetőségei

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

Tanszék

Pénzügy Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

pénzügy és számvitel

Konzulens(ek)

Mű típusa:	projektmunka
Kulcsszavak:	bankkártyatípusok, csalás, megelőzés, pénzmosás, terrorizmus
SWORD Depositor:	Archive User
Felhasználói azonosító szám (ID):	Archive User
Rekord készítés dátuma:	2021. Nov. 05. 13:08
Utolsó módosítás:	2021. Nov. 05. 13:08
URI:	http://dolgozattar.uni-bge.hu/id/eprint/38110	URI:	http://dolgozattar.uni-bge.hu/id/eprint/38110

Actions (login required)

Tétel nézet