A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás mindennapjainkban

Troják Laura (2021) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás mindennapjainkban. Pénzügyi és Számviteli Kar. (Kéziratban)

	PDF ZD_végleges.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (962kB)
	PDF titkosítási kérelem.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (226kB)
	PDF összefoglalás_záródolgozat.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (264kB)

Absztrakt (kivonat)

A felsőoktatási szakképzés negyedik félévében kötelező szakmai gyakorlatomat a budapesti Commerzbank Zrt.-nél végeztem az Corporate Banking osztályon.A bank nagy hangsúlyt fektet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás visszaszorítására. Rengeteg oktatáson kellett részt vennem és szabályzatokat megismernem ezzel kapcsolatban a munkavégzés során, ezért nem volt kérdés, hogy záródolgozatom témájának a pénzmosást és terrorizmus finanszírozást választom.A pénzmosás bűncselekménye a mai világban nagy népszerűségnek örvend, rengeteg film és sorozat boncolgatja a témát, valamint a szakirodalmi cikkek keresésekor rengeteg hasonló témájú dolgozatra bukkantam, amelyek jó alapot adtak a saját dolgozatom megírásához. Záródolgozatomban kitértem a pénzmosás fogalmára, lépéseire, gazdasági környezetére, az illegális pénz megjelenési formáira. Bemutattam a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás jellemvonásait, az ez ellen védekező egyezményeket és szervezeteket, valamint külön kiemeltem a magyarországi szabályozást is. Dolgozatom második részét a bank által alkalmazott szabályok és munkafolyamatok alkotják, amelyben én is részt vettem a szakmai gyakorlat teljesítése során. A bank pénzmosás elleni lépései közé tartozik az ügyfélátvilágítás, kiemelt közszereplőkre helyezett figyelem, a pénzeszközök és vagyonok forrásának igazolása, valamint a KYC folyamatok. Dolgozatom megírásában sokat segítettek a bank erre vonatkozó szabályzatai, a bank Compliance részlege által tartott oktatások, illetve az interneten talált szakcikkek és egyéb források.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

Tanszék

Menedzsment Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

gazdálkodási és menedzsment

Mű típusa:	projektmunka
Kulcsszavak:	bank, bankbiztonság, gazdasági törvények, globális pénzmosás, nemzetközi adatok
SWORD Depositor:	Archive User
Felhasználói azonosító szám (ID):	Archive User
Rekord készítés dátuma:	2021. Nov. 05. 13:07
Utolsó módosítás:	2021. Nov. 05. 13:07

Actions (login required)

Tétel nézet